Coor Service Management Holding AB (publ) 2020 年度股东大会公告

Coor Service Management Holding AB 的年度股东大会于今天(2020 年 4 月 28 日星期二)在斯德哥尔摩 Kista 的 Kista Entré 会议中心举行。会议由 Andreas Steen 主持。

年度股东大会通过了利润表和资产负债表,并通过了董事会修订后的不向股东分配2019财年股息的议案。 会议进一步决议了免除董事会成员和总裁的责任和首席执行官。

会议根据提名委员会的议案决定,会议选举产生的董事会成员为七人。会议决定再次选举安德斯·埃林、马茨·格兰瑞德、马茨·琼森、莫妮卡·林斯泰特、克里斯蒂娜·绍曼、海蒂·斯卡雷特和米凯尔·斯托尔为董事会成员。

Mats Granryd was re-elected as Chairman of the Board of Directors.

会议决定重新选举普华永道 AB 为审计师,任期至 2021 年年度股东大会结束。

会议根据提名委员会的修订提案决议,董事会主席的年费不变,为 785,000 瑞典克朗,会议选举的董事会其他非员工成员各为 280,000 瑞典克朗。会议选举出的委员会非雇员成员的委员会工作费用经决议如下:向审计委员会主席支付 200,000 瑞典克朗,向审计委员会其他成员支付 100,000 瑞典克朗,向薪酬委员会主席支付 50,000 瑞典克朗,向薪酬委员会其他成员支付 50,000 瑞典克朗,向董事会成员支付 100,000 瑞典克朗项目委员会主席和项目委员会其他成员每人 75,000 瑞典克朗。会议进一步决定,核数师的费用应按照批准的发票支付。

会议根据董事会的议案,通过了高级管理人员薪酬指引。

会议根据董事会的议案,授权董事会决议收购、转让自身股份。最多可以回购这么多股份,以便公司的持股在任何时候都不会超过公司股份总数的 10%。

会议进一步根据董事会的议案,授权董事会就新股发行作出决议。可发行的股份数量不得超过年度股东大会就授权作出决议时公司股份总数的 10%。

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