更正关于 Coor Service Management Holding AB 年度股东大会通知的新闻稿

由于申请日期、投票权登记日期和参与记录日期不正确,有关该通知的新闻稿的正确版本如下公布。 

[完整正确的通知]

英文文本是瑞典语原版的翻译。如果英文和瑞典文之间发生冲突,则以瑞典文为准。

COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB 年度股东大会通知

Coor Service Management Holding AB (reg. no 556742-0806) 的股东受邀参加将于 2019 年 5 月 2 日星期四下午 3 点举行的年度股东大会。在 Kista Entré, Knarrarnäsgatan 7, Kista, Stockholm, 瑞典。注册于下午 2.15 开始。并提供茶点。

注册和通知

希望参加年度股东大会的股东必须

  •  记录在 Euroclear Sweden AB 于 2019 年 4 月 25 日星期四保存的股份登记册中,以及
  •  不迟于 2019 年 4 月 25 日星期四向公司发出参与意向通知。

个人股东 可以在公司网站上注册 www.coor.com, 用电话 +46 (0) 771-24 64 00, in writing to the following address: Computershare AB, "Coor Service Management Holding AB:s Annual General Meeting", P.O. Box 610, SE-182 16 Danderyd, Sweden or by e-mail to coor@computershare.se.  

法人代表 应通过电话 +46 (0) 771-24 64 00 以书面形式向以下地址发出通知: Computershare AB, "Coor Service Management Holding AB:s Annual General Meeting", P.O. Box 610, SE-182 16 Danderyd, Sweden or by e-mail to coor@computershare.se. 

出席通知应载明股东姓名、个人或组织识别号码、地址、电话号码和出席的助理人数(如有)。由代理人代表的股东应在年度股东大会之前向公司提交代理人的副本和其他授权文件。代理人应在会议上提交原件。瑞典语和英语的代理表格可在该集团的网站上获得, www.coor.com.

以代名人名义登记其股份的股东,除了发出参加会议的通知外,还必须以自己的名义在股份登记册上登记(所谓的投票权登记),以便能够参加会议。年度股东大会。这种注册可能是暂时的。为使注册在 2019 年 4 月 25 日星期四生效,股东应在该日期之前尽早联系其银行或受托人。

拟议议程
一、会议开幕。
2. 选举会议主席。
3. 投票名单的编制和批准。
4. 批准议程。
5. 选举一到两人批准会议记录。
6、会议是否如期召开的判断。
7、年度报告和审计报告以及集团合并账目和审计报告的呈报。
8. 总裁兼首席执行官 Mikael Stöhr 的讲话。
9. 董事会工作和薪酬委员会、审计委员会和项目委员会的工作介绍。
10. 关于以下事项的决议:
一种。采用损益表和资产负债表以及综合损益表和综合资产负债表,
湾根据采用的资产负债表分配公司利润,
C。免除董事会成员和总裁兼首席执行官的责任,
11.提名委员会主席的介绍。
12. 董事会成员和审计师费用的确定。
13、董事会成员人数及审计师、副审计师人数的确定。
14、选举董事会成员、董事长、核数师、副核数师。
15、关于集团高管薪酬指导方针的决议。
16. 关于长期激励计划(LTIP 2019)的决议(A)和相关的对冲安排(B)或(C)。
17、关于授权董事会决议收购、转让自身股份的决议。
18、关于授权董事会决议新股发行的决议。
19. 会议闭幕。

提名委员会的提案(第 2 项和第 12-14 项)

2019 年年度股东大会的提名委员会由 Jan Särvik(Nordea Funds)、Henrik Dider(Didner & Gerge Funds)、Ulrika Danielson(第二个 AP 基金)、Caroline Sjösten(Swedbank Robur Funds)和董事会主席组成。板垫 Granryd。

提名委员会提出以下建议。

物品 2             Mats Granryd 担任年度股东大会主席。

物品 12           由年度股东大会选举产生的董事会费用以及未受雇于公司的董事会费用以及委员会工作费用,按照以下规定:

  •  董事会成员:280,000瑞典克朗
  •  董事会主席:785,000瑞典克朗
  •  作为审计委员会成员的董事会成员:100,000 瑞典克朗
  •  审计委员会主席:200,000瑞典克朗
  •  作为薪酬委员会成员的董事会成员:50,000瑞典克朗
  •  薪酬委员会主席:50,000瑞典克朗
  •  作为项目委员会成员的董事会成员:75,000 瑞典克朗
  •  项目委员会主席:100,000瑞典克朗

提议董事会成员的费用从 260,000 瑞典克朗增加到 280,000 瑞典克朗,董事会主席的费用从 730,000 瑞典克朗增加到 785,000 瑞典克朗,审计委员会主席的费用从150,000 瑞典克朗至 200,000 瑞典克朗。与上次年度股东大会决定的费用相比,剩余的拟议费用没有变化。

应根据批准的发票向审计员支付费用。

物品 13           七名董事,无代表。一名审计员,没有代表。

物品 14           再次选举 Anders Ehrling、Mats Granryd、Mats Jönsson、Monica Lindstedt、Kristina Schauman、Heidi Skaaret 和 Mikael Stöhr 为董事会成员。再次选举 Mats Granryd 为董事会主席。

根据审计委员会的建议,重新选举 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 为审计师。

有关拟议董事会成员的信息可在公司网站上找到, www.coor.com.

董事会关于股息和记录日期的提议(项目 10b)

董事会提议派发 2018 年每股股息 4.00 瑞典克朗(其中 2.00 瑞典克朗为普通股息,2.00 瑞典克朗为额外股息),并将 2019 年 5 月 6 日星期一作为股息的记录日期。经年度股东大会根据该提案决议,预计 Euroclear Sweden AB 将于 2019 年 5 月 9 日星期四分配股息。

董事会关于 COOR 集团执行管理层薪酬指南的提案(第 15 项)

董事会提议,股东周年大会决议通过以下指引,用于截至2020年年度股东大会期间的高级管理人员薪酬。

集团行政管理人员的薪酬包括固定薪酬、可能变动薪酬、退休金及其他福利。总薪酬方案应基于市场条件、具有竞争力并反映个人的绩效和责任,就可能的长期可变薪酬而言,Coor 股份的价值增长有利于股东。

可变工资可能包括 Coor 的年度现金奖励和现金、股票和/或基于股票的工具的长期奖励。可变现金工资以实现既定和可衡量的目标为条件,并应最大化为年固定工资的 50%。可以通过参与股东大会批准的长期激励计划来提供 Coor 股份和/或以股份为基础的工具形式的长期激励。浮动工资的条款和条件的设计应使董事会在特殊经济情况下可以选择限制或避免支付浮动工资,如果这种措施被认为是合理的。

在特定情况下,可以就一次性的报酬金额达成协议,但该报酬不超过个人三个月固定工资对应的金额,并且每年和个人支付不超过一次。

养老金福利应该是定额供款。

通常,在公司终止雇佣关系时支付遣散费。集团行政管理人员的通知期不超过六 (6) 个月,加上与最多十八 (18) 个月固定工资相对应的遣散费。当雇员终止雇佣关系时,将不支付遣散费。

在个别情况下,如果有特殊原因,董事会有权偏离年度股东大会决议的指导方针。

该指南涵盖的高级管理人员包括总裁兼首席执行官以及集团执行管理层的其他成员。

董事会关于实施长期激励计划和与之相关的对冲安排的建议(第 16 项)

方案的实施(项目 16A)

董事会建议股东周年大会决议实施长期激励计划(“LTIP 2019”)按照以下。

目标 

LTIP 2019 旨在为包括 CEO 在内的执行管理团队成员提供长期激励(“EMT”)以及最高管理团队和其他关键员工(“TMT”) 以提高 Coor 的绩效并创造长期价值。 LTIP 2019 的主要目的是增加和加强招聘和留住关键个人的潜力,并在参与者之间建立个人长期 Coor 股份的所有权,从而使他们的利益与股东的利益保持一致。

L 的描述TIP 2019

LTIP 2019 提议包括 EMT 和 TMT(“参与者”),目前共有 60 名员工。建议需要投资要求的计划应包括绩效份额。根据提议,LTIP 2019 最多可包含 535,000 股 Coor 股票,约占 Coor 所有股份和投票的 0.56%。[1]

投资要求

为了参与 LTIP 2019,参与者必须自己投资 Coor 股票并将一定数量的股票分配给 LTIP 2019。可以分配给 LTIP 2019 的 Coor 股票的最大数量对应于大约 7.5-与参加 LTIP 2019 相关的参与者固定年薪总额的 10%(“投资股份”),如下所述。参与者在实施时已持有的 Coor 股份未分配至 LTIP 2018[2], 可能在 LTIP 2019 中被记为投资股份。 如果参与者在 LTIP 2019 注册时根据市场滥用规则或类似规则被禁止购买 Coor 股份,则必须在此类限制不再适用时立即购买投资股份.

业绩分享权

对于每份投资股份,将根据 LTIP 2019 免费授予权利,使参与者有权在三年归属期届满后免费获得一定数量的 Coor 股份(“业绩分享权”)。每份绩效股份权赋予持有人一 (1) 份 Coor 股份的权利。根据业绩股份权利分配 Coor 股份将取决于业绩条件的实现,如下文所述,并且通常要求参与者在大约三年的时间内保留其就业和所有投资股份自授予绩效股份权之日起(“归属期”).

在 2019 年年度股东大会之后,通常会在切实可行的情况下尽快向参与者授予绩效股份权。

为了使参与者和股东的利益保持一致,Coor 将通过增加每个绩效股份权利赋予参与者的股份数量来补偿在归属期内向股东转移的股息和其他价值。每项绩效股份权利赋予参与者收取的 Coor 股份数量可能会因以下原因重新计算:红利发行、反向拆分或拆分股份、发行新股、减少股本或类似行动。由于任何合并、分立、重大收购或撤资或类似行为,股份转让可能会加速。

分配和性能条件

绩效股份权分为三个系列,A 系列、B 系列和 C 系列,绩效股份权的归属将取决于 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间的绩效条件(“表现期”),这将决定在归属期结束时归属的各系列业绩股权利的哪一部分(如果有)。

各系列业绩份额权的三个业绩条件如下:

A系列 平均客户满意度指数(“ACSI”): 如果 Coor 在业绩期内的 ACSI 等于或低于最低水平 64,则不会发生归属。如果 Coor 的平均客户满意度指数等于或超过 68,则将发生 100% 归属。如果结果介于最低和最高水平之间,则会发生线性比例的绩效归属。有关结果的信息将在 2021 财政年度的年度报告中提供。
B系列 累计调整后 EBITA 发展: 如果 Coor 在业绩期内的累计调整后 EBITA 发展等于或低于根据 Coor 2019-2021 年业务计划(由董事会决定)定义为累计调整后 EBITA 低 10% 的最低水平,则不会授予任何归属发生。如果 Coor 的累计调整后 EBITA 发展百分比等于或超过根据 Coor 的业务计划定义为累计调整后 EBITA 10% 以上的最高水平,则将发生 100% 归属。如果结果介于最低和最高水平之间,则会发生线性比例的绩效归属。董事会有权调整 Coor 在业绩期内进行的任何收购或出售的目标水平。有关绩效条件的目标水平和结果的信息将在 2021 财政年度的年度报告中提供。
C系列 相对总股东回报(“TSR[3]) 发展:归属将取决于 Coor 的 TSR 表现与一组其他公司的加权平均值(“对等组”)[4].如果 Coor 在业绩期内的累积 TSR 业绩等于或低于同行集团的加权平均指数(最低水平),则不会发生归属。如果 Coor 的累积 TSR 表现等于或超过同行集团的加权平均指数超过 6 个百分点(最高水平),则将发生 100% 归属。如果结果介于对等组的最低和最高水平之间,则会发生线性比例的绩效归属。有关结果的信息将在 2021 财政年度的年度报告中提供。

分配给 LTIP 2019 的投资股份的最大数量以及三个参与者类别中的每一个类别的相应系列业绩份额权的最大分配如下。

第一类(CEO) CEO 最多可以向 LTIP 2019 分配 9,000 股投资股份。 每份投资股份赋予 CEO 权利: 1 A系列业绩份额权;4 B系列业绩股权;和 1 C系列业绩份额权。 每份投资股份共有 6 份业绩股份权利。
类别 2 (EMT) EMT 的其他 11 名员工每人最多可分配 2,750 股投资股份。每份投资股份使这些员工有权获得:1 A系列业绩份额权; 3 B系列业绩股权;和 1 C系列业绩份额权。 每份投资股份共有 5 份业绩股份权利。
类别 3 (TMT) TMT 约有 48 名员工,每人最多可分配 1,250 股投资股份。每份投资股份使这些员工有权获得:1 A系列业绩份额权; 2 B系列业绩股权;和 1 C系列业绩份额权。 每份投资股份共有 4 份业绩股份权利。

配股

如果上述业绩条件已在业绩期内得到满足,并且参与者在归属期内保留了他或她的工作(除非有特殊情况)和投资股份,业绩股权利将归属并进行分配的 Coor 股份(“业绩份额”) 在归属期届满后尽快。

在确定绩效股权利的最终归属水平时,董事会应考虑 Coor 的财务业绩和状况、股票市场状况和其他情况,审查该归属水平是否合理,如果不合理,则由董事会确定,将归属水平降低至董事会认为合适的较低水平。

如果无法根据适用法律或以合理的成本和采取合理的行政措施向参与者交付绩效股份,董事会将有权决定向参与者提供现金结算。

成本、稀释和对重要关键比率的影响

LTIP 2019 的成本计入损益账,根据会计准则 IFRS 2 计算并在归属期内分配。该计算基于 Coor 股份截至 2019 年 3 月 13 日的收盘报价,即每股 78.70 瑞典克朗,以及以下假设:(i) 年股息收益率约为 6%,(ii) 10% 的人员流动率,(iii) 平均满足约 50% 的绩效条件,以及 (iv) 总共最多 535,000 股符合分配条件的绩效股票。除上述内容外,LTIP 2019 的成本基于该计划最多包含 60 名参与者,并且每个参与者都进行了最大投资。

根据 IFRS 2,LTIP 2019 的总成本估计约为 1370 万瑞典克朗,不包括社会保障成本(如果绩效条件的平均满足率为 100%,则为 2370 万瑞典克朗)。根据上述假设,并假设 LTIP 2019 期间年度股价上涨 10% 和 23.5% 的社会保障税率(910 万瑞典克朗,如果绩效条件的平均满足率为 100%)。

620 万瑞典克朗的预期年度成本,包括社会保障费用,相当于 Coor 集团 2018 财政年度员工总成本的约 0.1%(如果绩效条件的平均满足率为 100%,则为 0.2%)。

除上述成本外,LTIP 2019 预计将产生与外部咨询服务相关的成本以及与股份转让相关的管理成本。总体而言,这些成本预计不会超过 30 万瑞典克朗。

根据提议,LTIP 2019 最多可包含 535,000 股 Coor 股份,约占 Coor 所有股份和投票权的 0.56%,包括股息补偿缓冲,但不包括可能为后续在纳斯达克斯德哥尔摩的转让而收购的 125,725 股股份与 LTIP 2019 相关的某些成本。

由于没有根据 LTIP 2019 发行新股的提议,LTIP 2019 不会对现有股东投票或资本份额产生摊薄影响。对重要关键人物的影响很小。

对冲安排

董事会考虑了不同的方法来确保 LTIP 2019 下的财务风险和股份转让,例如库存股转让和与第三方的股权互换协议。董事会认为,在 Nasdaq Stockholm 收购自己的股份并随后转让给参与者是确保 LTIP 2019 下的财务风险和股份转让的最具成本效益和灵活性的方法。

由于股权互换协议的成本将显着高于库存股转让的成本,董事会的主要建议是通过库存股转让(项目 16B).

如果项目下的多数要求 16B以下未达成,董事会提议股东周年大会批准与第三方签订股权互换协议(项目 16C).

提案的准备等 

关于 LTIP 2019 的提案由 Coor 的薪酬委员会与外部顾问协商后准备,并已被董事会采纳。

董事会在上述条款和条件的框架内负责LTIP 2019的实施和管理,与LTIP 2019相关的所有重大决策均由薪酬委员会作出,并经全体董事会批准董事的要求。

正在进行的可变补偿计划的描述

Coor 正在进行的与股份相关的激励计划 - LTIP 2018 - 已被 2018 年年度股东大会通过,并在 2018 年年度报告的合并财务报表附注 6 中进行了描述。 EMT 的薪酬,包括固定和可变薪酬,也是在那里描述。 Coor 网站上发布的薪酬报告概述了 Coor 如何根据瑞典公司治理准则实施其集团管理层薪酬指导方针。

A授权董事会决议收购自有股份和将自有股份转让给 LTIP 2019 参与者的决议(项目 16 B)

授权董事会决议收购自有股份

董事会提议股东周年大会授权董事会在下一次股东周年大会之前的一次或数次会议上,按照下列条件就收购本公司自有股份作出决议:

  •  收购只能在纳斯达克斯德哥尔摩进行。
  •  最多可收购 660,750 股股份,以确保向 LTIP 2019 参与者交付股份,并在纳斯达克斯德哥尔摩进行后续转让,以支付与 LTIP 2019 相关的某些成本,主要是社会保障成本。
  •  每次只能在最高买入价和最低卖出价之间的登记价格范围内进行收购。

董事会已根据瑞典公司法第 19 章第 22 节发表声明。

关于将自己的股份转让给 LTIP 2019 参与者的决议

董事会建议股东周年大会决议,可根据下列条件转让自有股份:

  •  最多可向 LTIP 2019 参与者无偿转让 535,000 股股份。
  •  LTIP 2019 参与者授予无偿获得股份的权利,偏离股东的优先权。
  •  股份转让应在 LTIP 2019 参与者有权获得股份的时间和其他条款和条件下免费进行。
  •  根据 LTIP 2019 可以转让的股份数量可能会重新计算,例如:红利发行、反向拆分或拆分股份、发行新股、现金股息、减少股本或类似行动。

自身股份的转让是拟议的 LTIP 2019 的一部分,董事会认为,根据 LTIP 2019 的条款和条件,向参与者提供成为 Coor 股东的机会对 Coor 及其股东有利。

与第三方的股权互换协议(项 16C) 

如果项目下的多数要求 16上述B项未达成,董事会提议股东周年大会批准与第三方按市场条款订立股权互换协议,第三方有权以自己的名义收购和转让库尔股份给参与者。

状况

2019年度股东大会关于实施LTIP 2019的决议 16上述 A 项以年度股东大会根据项目项下的董事会提案通过决议为条件 16B 或根据本项下的董事会提案 16C.

多数要求

年度股东大会决议按项 16上述 A 要求在所投选票中获得简单多数。项下的有效决议 16上述 B 项要求代表不少于十分之九的投票数的股东以及出席会议的股份数通过该决议。项下的有效决议 16上面的 C 要求投票中的简单多数。

董事会关于授权董事会决议收购和转让自身股份的提案(第 17 项)

董事会提议年度股东大会授权董事会在下一次年度股东大会之前的一次或数次会议上就收购公司自有股份作出决议。

收购应在每次最高买入价和最低卖出价之间的登记价格范围内在 Nasdaq Stockholm 进行,并以现金支付股份。最多可以回购这么多股份,使公司的持股量在任何时候都不会超过公司股份总数的 10%。

董事会已根据瑞典公司法第 19 章第 22 节发表声明。

董事会还提议,股东周年大会授权董事会在下届股东周年大会之前的期间内,决定转让不超过公司持有的公司全部股份。

股票的转让应在每次最高买入价和最低卖出价之间的登记价格范围内在纳斯达克斯德哥尔摩进行。

授权的目的是让董事会有机会调整资本结构,从而为 Coor 的股东创造更高的价值。

本项下的决议须经股东周年大会上至少三分之二的投票数和所代表的股份数通过,方为有效。

董事会关于授权董事会解决新股份问题的提案(第 18 项)

董事会提议股东周年大会授权董事会在下一次股东周年大会前一次或数次就新股发行作出决议。经授权决议,可发行不超过股东周年大会作出授权决议时公司股份总数百分之十的股份。

该授权包括决定以现金、实物出资或抵消付款方式发行新股的权利。以现金对价和以抵销对价的方式发行股份,可以不申请股东的优先权,前提是股份发行是按市场条件进行的。

提议和可能取消股东优先权的原因是考虑到潜在收购的灵活性或为收购筹集资金。

本项下的决议须经股东周年大会上至少三分之二的投票数和所代表的股份数通过,方为有效。

股份和投票

公司股份总数为95,812,022股。公司只有一个系列的股份,公司总投票数为95,812,022。公司不持有任何库存股。

股东周年大会上的信息

董事会和总裁兼首席执行官应在任何股东提出要求且董事会认为这样做不会对公司造成重大损害的情况下,提供有关可能影响议程项目评估的情况的信息,可能影响评估公司或其子公司的财务状况以及公司与集团内其他公司关系的情况。希望提前提交问题的股东可将其发送至 Coor Service Management Holding AB,收件人:总法律顾问 Erik Strümpel, Knarrarnäsgatan 7, SE-164 99 Kista, Sweden。

文件

根据瑞典公司法第 18 章第 4 节与第 10 项下的提案相关的年度报告、审计报告、董事会声明b 以上,审计师根据瑞典公司法第 8 章第 54 节关于集团管理层薪酬准则的声明,以及董事会根据瑞典公司法第 19 章第 22 节关于以下提议的声明物品 16乐队 17 以上,将于 2019 年 4 月 5 日起在公司 Coor Service Management Holding AB, Knarrarnäsgatan 7, SE-164 99 Kista, Sweden 和网站 www.coor.com 上提供。 这些文件也将发送给股东谁这样要求并说明他们的地址。

个人资料的处理

有关如何处理您的个人数据的信息,请参阅

//www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf.

2019 年 3 月的斯德哥尔摩

Coor Service Management Holding AB (publ)
董事会 


[1] 包括股息补偿的缓冲,但不包括 125,725 股,这些股票可能用于在纳斯达克斯德哥尔摩进行后续转让,以支付与 LTIP 2019 相关的某些成本。

[2] 有关更多信息,请参阅下文“正在进行的可变薪酬计划的说明”

[3] TSR 被定义为计算出的股份的总回报,包括再投资的股息。为提供稳定的业绩评估,TSR 发展将根据 Coor 股票在纳斯达克斯德哥尔摩的平均收盘价和相关同行集团公司的相应收盘价计算,在紧接前 20 个交易日期间履约期的开始和届满。

[4] 在 LTIP 2019 实施时,应将累积 TSR 绩效与由以下公司的累积 TSR 发展组成的指数进行比较,权重如下:
- 核心同行(各占 15%):Compass、ISS、Lassila & Tikanoja、Sodexo;和
- 其他同行(各占 6.667%):Attendo、Bravida、G4S、Loomis、Nobina 和 Securitas。