Coor Service Management Holding AB (publ) 2017 年度股东大会报告

Coor Service Management Holding AB 的年度股东大会于今天(2017 年 5 月 4 日星期四)在斯德哥尔摩 Kista 的 Kista Entré 会议中心举行。会议由 Anders Narvinger 主持。

年度股东大会通过了损益表和资产负债表,并批准了董事会关于每股 3.00 瑞典克朗股息的提议。股息的记录日期定为 2017 年 5 月 8 日,预计股息将于 2017 年 5 月 11 日通过 Euroclear Sweden AB 分配。 会议进一步决议解除董事会成员和总裁的责任和首席执行官。

会议通过了提名委员会提出的将本次会议选举产生的董事会成员人数由八人减为七人的议案。会议决定再次选举马茨·格兰瑞德、莫妮卡·林斯泰特、马茨·琼森、克里斯蒂娜·绍曼、海蒂·斯卡雷特和米凯尔·斯托尔为董事会成员。会议还选举了 Anders Ehrling 为新的董事会成员。 Anders Narvinger 和 Sören Christensen 拒绝连任。

Mats Granryd was elected as new Chairman of the Board of Directors.

会议决议再次选举普华永道 AB 为审计师,任期至 2018 年年度股东大会结束。

会议决定向董事会主席支付 700,000 瑞典克朗的年费,并向会议选举的董事会其他非员工成员支付每人 250,000 瑞典克朗的费用。会议选出的委员会非雇员成员的委员会工作费用经批准如下;向审计委员会主席支付 150,000 瑞典克朗,向审计委员会其他成员每人支付 100,000 瑞典克朗,向薪酬委员会主席支付 50,000 瑞典克朗,向薪酬委员会其他成员支付 50,000 瑞典克朗,向董事会成员支付 100,000 瑞典克朗项目委员会主席和项目委员会其他成员每人 75,000 瑞典克朗。会议进一步决定,核数师的费用应按照批准的发票支付。

会议根据董事会的议案,通过了高级管理人员薪酬指引。